Hárommilliárd forintnyi áfa csalásra derült fény, a NAV pedig akcióba lépett, hogy leleplezze a csalókat.
Gáspár Zsolti tiszta vizet öntött a pohárba: elmondta, tényleg az unokatestvérét vette-e feleségül
A céghálózatot a győri pénzügyi nyomozók vágják el a további bűnös tevékenységektől. A bűnszövetkezet az Európai Unió tagállamaiból származó számítástechnikai eszközök és alkatrészek értékesítésével foglalkozott belföldön. Olyan számlázási rendszert működtettek, amelynek célja a belső piacról származó termékek levonható adóval történő beszerzésének biztosítása volt.
A NAV legfrissebb tájékoztatása alapján a stróman ügyvezetők között olyan állampolgárok is szerepeltek, mint kínai, ukrán és román nemzetiségűek. Az ilyen "vendégmunkás" ügyvezetők által irányított, számlázási láncba bevont cégek közül egyik sem teljesítette a számlákon feltüntetett termékértékesítések és szolgáltatások után esedékes áfa kifizetését. Ezzel az elkövetők összesen körülbelül hárommilliárd forintnyi vagyoni hátrányt okoztak a költségvetésnek.
Az elfogásukra szervezett akcióban a bűnszövetség vezetőre több helyszínen is lecsaptak a kommandósok, majd a győri pénzügyi nyomozók, bevetési járőrök és IT-szakemberek közösen kutattak bizonyítékok után. A pénzügyőrök nagyjából 650 millió forint összegben zároltak luxus ingatlanokat, nagy értékű gépkocsikat és bankszámlákat.
A különösen súlyos vagyoni hátrányt eredményező, bűnszövetség keretein belül elkövetett költségvetési csalás gyanújával indult nyomozás során a pénzügyi nyomozók 16 különböző helyszínen végeztek kutatásokat. A nyomozás során összesen 7 embert hallgattak ki gyanúsítottként, közülük 3 személyt őrizetbe vettek. Az őrizetbe vételükre a Győri Járásbíróság adott engedélyt.
