A NAV hatékony akciót indított, amelynek során egy kilencszázmillió forintos áfacsalási ügyletet lepleztek le, és egy összetett céghálózatot számoltak fel.

Egy kiterjedt, számlagyárként működő céghálózatot lepleztek le a NAV pénzügyőrei Pest vármegyében. A bűnszervezet tagjai közel 900 millió forintnyi áfát csaltak el, miközben több milliárd forintot mozgattak fiktív ügyleteken keresztül.

A pénzügyi nyomozók egy Pest vármegyében tevékenykedő bűnözői hálózatra csaptak le, amely számlagyárként üzemelt különféle, strómanok irányítása alatt álló cégeket. A bűncselekmény következményeként keletkezett vagyoni kár körülbelül 900 millió forintra tehető – tájékoztatta a közvéleményt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az MTI-n keresztül.

A NAV legfrissebb közleménye rámutatott, hogy a csalás gyanújával érintett vállalkozások mögött valójában nem zajlottak valós gazdasági tevékenységek. Ezek a cégek csupán látszólagos forgalmat generáltak, papíralapú tranzakciókkal értékesítve termékeket és szolgáltatásokat. A strómanok nevére bejegyzett társaságok összesen 33 másik cégnek állítottak ki hamis számlákat, ezzel próbálva kijátszani az áfafizetési kötelezettségeiket.

A haszonhúzó vállalkozások a fiktív számlák ellenértékét banki átutalások formájában teljesítették, míg a bűnszervezet tagjai a pénzösszegeket készpénzben vették fel, majd ezt követően visszajuttatták a megrendelő cégek vezetőinek. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) összesen 17 gyanúsítottat állított elő, közülük hárman előzetes letartóztatásra kerültek, egy személy pedig bűnügyi felügyelet alatt áll.

A nyomozók mintegy 300 millió forint értékben foglaltak le gépjárműveket, ingatlanokat, bankszámlákat és készpénzt. Az eljárás bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt folyik.